关于公开征集地方金融组织涉黑涉恶违法犯罪线索的公告

　　为进一步加强地方金融监管，深入推进扫黑除恶专项斗争，全面整治地方金融领域行业乱象，严厉打击地方金融领域黑恶势力违法犯罪活动，切实维护阿勒泰地区金融市场秩序和各族群众、市场主体合法权益，阿勒泰地区地方金融管理部门面向社会公开征集地方金融领域涉黑涉恶违法犯罪线索，现将有关事项公告如下：

　　一、线索征集范围

　　（一）黑恶势力渗透操控类。涉黑涉恶团伙把持、控制小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资担保公司、地方交易场所、地方资产管理公司等地方金融组织，或通过股权代持、隐名出资等方式渗透上述机构，操控机构违规经营；纠集团伙垄断当地放贷、担保市场，打压排挤同行的。

　　（二）“套路贷”类。以网络借贷为名，恶意垒高债务、侵占被害人财产的“网络套路贷”；以小额贷款、民间借贷为掩护，通过签订空白合同、“阴阳合同”虚增借款金额，收取“砍头息”，肆意认定违约，恶意垒高债务，“转单平账”滚雪球；通过虚假诉讼、虚假仲裁等方式强占他人房产或资产的。

　　（三）暴力及“软暴力”催收类。采取电话短信轰炸、骚扰亲友、曝光隐私、威胁滋扰、跟踪纠缠、故意伤害、非法拘禁等暴力或“软暴力”手段开展债务催收的。

　　（四）非法集资及金融诈骗类。有组织开展非法集资、非法吸收公众存款，煽动、操纵投资受损群体缠访闹访，借机敲诈勒索；无资质机构违规开展财富管理、大宗商品现货交易，团伙化实施金融诈骗的。

　　（五）机构违规经营及内外勾连类。地方金融组织与不法中介、催收机构串通，虚构伪造材料、空壳融资、“名租实贷”、虚构贸易背景套取资金，为非法放贷、非法催收提供通道；超利率放贷、账外经营、变相增加息费、倒卖经营牌照等违法违规经营的。

　　（六）其他涉黑涉恶以及金融领域突出乱象。

　　二、举报须知

　　（一）本次征集范围限于金融领域涉黑涉恶涉乱问题线索，一般民事借贷纠纷、普通金融消费投诉请通过其他法定渠道反映。

　　（二）提倡实名举报，举报人应如实提供被举报对象的名称（姓名）、地址、主要违法违规事实及相关证据材料，不得虚构夸大事实，不得诬告陷害他人。

　　（三）举报受理部门对举报人身份信息和举报内容严格保密，依法保护举报人合法权益；对打击报复举报人的，依法从严惩处。

　　（四）对核查属实的线索，按照相关法律法规予以处理，涉嫌犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

　　三、举报方式

　　阿勒泰地区及各县（市）地方金融管理部门举报方式如下：

　　（一）电话举报

　　（二）信件举报

　　来信地址：阿勒泰地区阿勒泰市建业街86号地区财政局（金融服务中心）403办公室（邮件请注明“地方金融领域涉黑涉恶线索举报”，并附相关证据材料）。

　　（三）扫码举报

　　欢迎广大群众和社会各界积极提供线索，共同营造安全、稳定、有序的金融环境。

　　特此公告。

　　附件：阿勒泰地区存续、取消经营资质或未纳入监管地方金融组织名单

阿勒泰地区财政局

2026年9月23日

       附件：

　　一、阿勒泰地区存续的地方金融组织

　　（一）小额贷款公司（4家）：福海县信泰小额贷款有限公司、富蕴县众信小额贷款有限公司、富蕴县同盛小额贷款有限公司、青河县恒通小额贷款有限公司

　　（二）融资担保公司（5家）：阿勒泰地区宏达融资担保有限责任公司、阿勒泰市泰兴融资担保有限责任公司、布尔津县喀纳斯融资担保有限责任公司、哈巴河县正信融资担保有限责任公司、青河县诚信融资担保有限责任公司

　　（三）典当行（2家）：阿勒泰市华瑞成典当有限责任公司、阿勒泰地区鑫诚有限责任公司

　　二、阿勒泰地区已取消经营资质的地方金融组织

　　（一）小额贷款公司：阿勒泰市宏阳小额贷款有限公司、吉木乃县合众鑫小额贷款有限责任公司、青河县鑫晟小额贷款有限责任公司

　　（二）融资担保公司：富蕴县浩阳融资担保有限公司